证券代码：002851        证券简称：麦格米特         公告编号：2024-123 债券代码：127074        债券简称：麦米转 2               深圳麦格米特电气股份有限公司               对于“麦米转 2”赎回落幕的公告   本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的竟然、准确和无缺，莫得诞妄 记录、误导性述说或紧要遗漏。   一、可挽救公司债券刊行上市基本情况   （一）可挽救公司债券刊行情况   经中国证券监督措置委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开             （证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年 刊行可挽救公司债券的批复》   （二）可挽救公司债券上市情况   经深圳证券交往所“深证上〔2022〕1045 号”文欢跃，公司 122,000.00 万元 可挽救公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交往，债券简称“麦米转   （三）可挽救公司债券转股期限   字据《深圳麦格米特电气股份有限公司公建立行可挽救公司债券召募讲明书》 （以下简称“《召募讲明书》”）等研究规章，本次刊行的可转债转股期限自可转 债刊行完结之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交往 日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定 节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延时辰付息款项不另计息）。   （四）可挽救公司债券转股价钱调理情况   公司于 2023 年 5 月 30 日线路了《2022 年年度权柄分配践诺公告》                                          （公告编 号：2023-035），字据《深圳证券交往所股票上市法律解说》和《召募讲明书》的规章， “麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股调理为 30.94 元/股，调理后的转股价钱自 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于“麦米转 2” 调理转股价钱的公告》             。公司于 2024 年 7 月 10 日线路了          （公告编号：2023-036） 《2023 年年度权柄分配践诺公告》                  （公告编号：2024-054），字据《深圳证券交往                    “麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元 所股票上市法律解说》和《召募讲明书》的规章， /股调理为 30.58 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起奏效。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上线路的《对于“麦米转 2”调理转股价钱的公告》                                           （公告 编号：2024-055）。    二、可挽救公司债券赎回情况综合    （一）有条件赎回条目    字据《召募讲明书》，“麦米转 2”有条件赎回条目的联系商定如下：    在本次刊行的可挽救公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转 股的可转债：    （1）在本次刊行的可挽救公司债券转股期内，如若公司 A 股股票络续三十 个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含    （2）当本次刊行的可挽救公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可挽救公司债券抓有东说念主抓有的可挽救公司债券票面总金额；    i：指可挽救公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交往日 按调理前的转股价钱和收盘价钱规划，调理后的交往日按调理后的转股价钱和收 盘价钱规划。    （二）有条件赎回条目触发情况   公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日时辰，已络续 15 个交 易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即 的可挽救公司债券转股期内，如若公司 A 股股票络续三十个交往日中至少有十 五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。   公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会 第十三次会议，审议通过了《对于提前赎回“麦米转 2”的议案》，公司董事会决 定欺诈“麦米转 2”的提前赎回权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于 提前赎回“麦米转 2”的公告》（公告编号：2024-096）。   （三）赎回经由 年 12 月 6 日）每个交往日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路了“麦米 转 2”赎回践诺的辅导性公告，奉告“麦米转 2”抓有东说念主本次赎回的联系事项。 “麦米转 2”临了一个转股日，自 2024 年 12 月 6 日起“麦米转 2”罢手转股。 日（即 2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以 下简称“中登公司”）登记在册的“麦米转 2”。 赎回款通过可转债托管券商奏凯划入“麦米转 2”抓有东说念主的资金账户。   （四）赎回落幕   字据中登公司提供的数据，适度 2024 年 12 月 5 日收市后，“麦米转 2”尚 有 14,347 张未转股，本次赎回数目 14,347 张，赎回价钱为 100.15 元/张（含当期 应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司 核准的为准，本次赎回共计支付赎回款 1,436,852.05 元。   三、可挽救公司债券赎回影响    刊行总数的 0.12%，本次赎回对公司财务景色、筹划落幕及现款流量不会产生较    大的影响，亦不会影响本次可转债召募资金的闲居使用。本次赎回完成后，“麦    米转 2”（债券代码：127074）将在深圳证券交往所摘牌。         四、“麦米转 2”摘牌安排         自 2024 年 12 月 16 日起，公司刊行的“麦米转 2”                                        （债券代码：127074）将    在深圳证券交往所摘牌，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上线路的《对于    “麦米转 2”摘牌的公告》（公告编号：2024-124）。         五、公司最新股本结构                 本次变动前                 本次增减变动（+,-）（股）                          本次变动后  股份性质             数目(股)         比例       可转债转股        其他变动          预计          数目(股)         比例 一、限售条件 通顺股/非通顺     87,113,248   17.51%            0    2,025,792    2,025,792    89,139,040   16.31% 股 高管锁定股       87,113,248   17.51%            0    2,025,792    2,025,792    89,139,040   16.31% 二、无尽售条 件通顺股 三、总股本      497,569,343   100.00%   39,846,109   8,985,195   48,831,304   546,400,647   100.00%         注：1、本次变动前股本情况为适度 2023 年 4 月 18 日（运行转股前一交往日）的    股本情况；本次变动后股本情况为适度 2024 年 12 月 5 日（赎回登记日）的股本情况。    生的相应高管锁定股变动及公司 2022 年股票期权激发缠绵行权期内激发对象自主行权    导致公司股本发生变动。         六、商议样式         商议部门：公司证券部         商议电话：0755-86600637         传真：0755-86600999         七、备查文献 特此公告。                    深圳麦格米特电气股份有限公司                         董   事   会